根據市委統一部署，2023年8月14日至9月13日，市委第一巡察組對四川大西洋集團（股份）公司黨委開展了巡察。2024年1月15日，市委第一巡察組向我公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將集中整改進展情況予以公布。

一、黨委履行巡察整改主體責任情況

（一）主要責任人履責方面。大西洋公司黨委書記、董事長堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，站在堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的政治高度認識和推動巡察反饋意見整改工作，親自謀劃推動巡察整改工作，把巡察問題整改工作當作當前的一項**主要的政治任務來落實。多次主持召開黨委會、巡察整改工作推進會等，專題研究部署巡察整改工作，牽頭制定巡察整改落實方案，定期聽取公司整改工作進展情況，研究解決整改工作中的難點、重點問題，對涉及多個部門的整改工作，強調要加強部門之間的統籌協調和聯動，做到積極配合、高效落實。建立巡察整改督查督辦制度，要求承擔整改任務的責任領導要認真完成所承擔的整改任務，定期向組長報告階段性整改情況，確保整改任務順利完成，取得實效。

（二）組織領導方面。為確保巡察反饋問題整改到位，大西洋公司黨委成立了巡察整改工作領導小組及其工作機構，明確了職責分工。黨委書記、董事長任領導小組組長，其余公司領導班子成員任副組長，各黨支部、各部、室、所、中心、分子公司負責人為成員。明確公司黨委副書記負責牽頭抓好巡察整改日常工作，指定黨群工作部負責承擔巡察整改綜合協調和督辦落實工作，紀檢監察室負責巡察整改的監督檢查工作，形成了領導帶頭，上下結合、聯動整改的工作體系。此外，按照全面運用巡察整改和成果運用管理平臺的相關要求，公司分管領導和職能部門負責人參加了市委巡察辦組織召開的培訓會議，主動學習、落實推動，督促具體經辦人員做好平臺的操作運用。

（三）責任落實方面。大西洋公司黨委堅持問題導向，深入分析研判巡察反饋的意見，堅持全面整改和重點整改相結合，壓實整改責任，結合公司實際情況，研究制定了《中共四川大西洋集團有限責任公司委員會關于市委巡察反饋意見的整改落實方案》，對1個市委書記點人點事問題和36個常規巡察反饋問題及其具體表現，按類別逐一制定了一攬子整改措施，共計109條，每條措施均明確了責任領導、責任單位、完成時限等，形成了整改落實工作臺賬清單，確保整改事項事事有著落、件件有回音。

（四）監督檢查方面。大西洋公司黨委建立了巡察整改督查督辦制度，把督促巡察整改落實作為日常監督的重要內容，公司紀檢監察室發出通知，定期對整改落實情況進行督導檢查，及時掌握工作進度、質量和效果，確保整改任務順利進行。公司黨群工作部定期對各責任領導負責的整改事項進行了解，加強對相關部門認領問題整改進度的檢查督導，每月定期收集各部門整改工作完成情況，積極做好協調工作，確保在規定時間內基本完成整改任務，確保整改工作取得實效。

二、巡察反饋重點問題整改落實情況

（一）巡察反饋“理論聯系實際不夠”的問題

整改情況：一是深入學習貫徹習近平總書記關于“在推進科技創新和科技成果轉化上同時發力”的重要要求，結合技術創新和成果轉化兩手抓的原則，正在開展重點項目關鍵技術的研究，同時開展項目的成果轉化推廣。截止目前按進度完成了項目成果轉化推廣，成果轉化效果顯著。二是推進科技創新工作，通過對國家企業技術中心、國家技術創新示范企業、四川省焊接工程技術研究中心、四川省高端焊接材料工程研究中心等創新平臺的維護，開展國家戰略領域焊接材料的技術開發與市場急需焊接材料研發，集中力量攻克研發難題，開展創新平臺研發項目的收集整理，2024年5月新確立了部分項目。三是推進科技成果轉化，開展焊接材料研發成果轉化，在重點領域逐步實現焊材國產化，截止目前，已有專利獲得國家知識產權局受理。“海洋工程用焊接材料研發團隊”獲得2024年鹽都創新領軍團隊稱號。四是加強科研力量，制定下發2024年度員工培訓計劃，有序推進技術人員專業培訓，了解前沿科技信息，提高專業視野和研發創新能力；持續開展高端人才和專家柔性引進工作，成功引進鹽都特聘專家1名參與項目研發，指導、培養中青年科研技術骨干；邀請更多的行業專家和學者來公司進行交流和指導，為公司的科研工作提供有力支持。

（二）巡察反饋“貫徹“兩個一以貫之”重要要求有差距”的問題

整改情況：一是公司黨委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，帶頭加強理論學習和黨性修養，落實黨委理論學習中心組學習制度和黨委會第一議題學習制度，對黨的二十大精神、習近平總書記的重要講話精神，以及中中央、省委、市委的重大決策部署進行集體研學，力求學有所思，學有所獲。2024年已開展中心組理論學習5次，組織召開黨委會18次。二是公司委結合集團公司1名副總經理退休，但相應的領導崗位缺員、以及集團公司、股份公司總經理空缺等實際，對班子成員分工進行了臨時調整，并經2024年第6次黨委會研究通過后，按程序報備。三是董事會辦公室和黨群工作部向國資委反映問題，盡快提出集團公司外部監事的人選。公司2024年5月向自貢市政府國有資產監督管理委員會報送的集團公司董事會2023年度工作報告中反映，需要市國資委“支持企業盡快完成董事會換屆，配齊集團、股份兩級經理層人員”。四是收到上級黨組織任職推薦文件后一個月內完成相關人員任職的法定程序。五是待調整后及時按程序完成公司法人治理結構的工商登記信息變更工作。

（三）巡察反饋“落實意識形態責任制不到位”的問題

整改情況：一是專題學習習近平總書記關于意識形態工作的重要論述及相關文件，專題匯報研究干部職工意識形態情況。二是專題學習宣傳思想文化工作會議精神，研究公司意識形態工作。三是修訂完善意識形態領域相關制度，修訂制定2個，新建制度1個。四是公司黨員領導下沉基層黨支部，圍繞黨的二十大精神、省市委全會精神開展宣講。五是強化公司宣傳陣地管理，在公司微信公眾號和宣傳欄更新省市全會精神。六是開展提醒談話。

（四）巡察反饋“經營效益下滑”的問題

整改情況：一是推進科技創新工作，通過對國家企業技術中心、國家技術創新示范企業、四川省焊接工程技術研究中心、四川省高端焊接材料工程研究中心等創新平臺的維護，開展國家戰略領域焊接材料的技術開發與市場急需焊接材料研發，集中力量攻克研發難題，每年完成一定數量的研發項目。開展了創新平臺研發項目的收集整理，正在開展重點項目的研究，2024年5月新確立了部分項目。截止目前，按進度完成項目成果轉化推廣，成果轉化效果顯著，研發成果初見成效。二是全面深化改革，走高質量發展道路。持續深化國企改革，深入推進企業合規管理，對公司合規管理體系運行情況進行摸底排查，將合規管理與經營業務深度融合，制定年度合規管理報告；開展對標世界**企業價值創造行動，制定行動方案及工作臺賬，建立督導機制，確保各項任務落地見效。2023年10月公司出臺《對標世界**企業價值創造行動實施方案》，要求各部門對標執行。截止今年5月底，在資本結構方面，公司各級企業**實現財務信息貫通和管控落地。在質量管控方面，2023年企業取得省工業質量標桿稱號。在數字化綠色低碳轉型方面，公司鍋爐房低氮燃燒機改造于2023年完成并投入運行，實現了公司低氮達標排放，推動了公司超低排放的深度治理。在信息數字化技術方面，達到國內先進水平。在黨建引領方面，公司“三會一層”成員中黨員占比分別高于50%，已經落實雙向進入、交叉任職的領導體制，公司黨委書記、董事長由一人擔任，實現了“一肩挑”。在幫扶工作方面，開展對平昌縣域的三級聯幫工作，制定帶縣三級聯幫規劃，確定“1+4+N”戰略模式，制定了大西洋集團公司與平昌縣的《黨建引領縣企共興協議》。在安全管控能力提升方面，公司與專業管理機構簽訂了《安全、環保、消防、職業健康托管》技術咨詢服務合同，專家到公司進行安全、環保和專項培訓3次，參加公司節假日現場督導檢查2次，到公司技術咨詢服務4次。公司全面深入開展合規行動，于2024年2月發布了《2023年度合規管理年度報告》：在組織結構方面，成立合規管理領導小組，負責承擔合規管理的組織領導和統籌協調工作。在合規管理制度和企業決策制度方面，公司制定了《合規管理實施細則》，涉及公司治理等十二大模塊，初步構建起切實有效的合規管理制度體系。在培訓學習方面，公司面向廣大干部員工組織合規管理專項培訓，邀請公司法律顧問以“集中授課”的方式開展“公司合規化管理”普法知識講座，將合規理論知識與企業實際經營相聯系，為企業合規經營風險防范提供有益參考。在合規風險排查方面，針對物資招標采購、廢舊物資處理、工程建設等領域，開展日常監督；加強對重點工程項目的專項監督，加強對設備、主要生產原料等物資采購的監督力度；堅持開展審計監督工作，對集團（股份）下屬子公司及合營公司進行年度綜合審計，對審計中發現的問題提出整改建議，做出審計決定；建立監審聯動工作機制，切實加強公司紀檢監督與內部審計的良性互動和優勢互補，緊盯源頭預防治理和責任追究，不斷鞏固和完善公司風險防控機制。

（五）巡察反饋“放大國有資本功能不足”的問題

整改情況：一是按上市公司規定，公司每年度編制融資授信和擔保計劃，并在交易所網站進行信息披露。2024公司根據2023年實際已授信及使用情況，結合2024年度生產經營計劃、工程項目建設投資計劃及股權投資計劃等情況，編制了《2024年度銀行綜合授信額度和融資計劃的議案》，已經公司黨委會前置討論和董事會審議通過；截止2024年6月授信及融資均在計劃額度內，未超計劃。二是按上市公司規定，公司每年度需編制擔保計劃，并在交易所網站進行信息披露。2024年公司根據2023年實際為各子公司提供擔保情況，結合2024年度各子公司融資計劃，編制了《2024年度預計為控股子公司提供擔保額度的議案》，已經公司黨委會前置討論和董事會審議通過；截止2024年6月本部為各分子公司辦理擔保額度在計劃額度內，各子公司借款也未超計劃。

（六）巡察反饋“上市公司融資功能發揮不夠”的問題

整改情況：一是將上市公司融資的具體條件與公司基本面逐項對標，補短板、強弱項，保持公司具備常態的融資條件。已完成2021-2023年指標對比，**近三個會計年度均盈利，但**近三個會計年度加權平均凈資產收益率平均低于百分之六，暫不滿足增發和發行可轉債條件。后期將長期關注公司各項經濟指標。二是專注主業，通過不斷打造核心競爭力，保持優良的業績，持續為股東創造價值，與客戶合作共贏。三是公司將一直密切關注融資環境及政策變化，董辦將每半年向公司報告融資環境和融資政策，并不定時報告融資環境和融資政策的調整變化，積極探索和研究多種形式的融資渠道，未來將結合公司經營發展需要適時開展融資工作。

（七）巡察反饋“部分子公司持續虧損”的問題

整改情況：一是經公司研究，四川大西洋申源特種材料科技有限責任公司（下稱“申源公司”）處于產業鏈中的研發環節，外部市場占有率低，盈利能力差，申源公司已經無存續的必要，公司決定對其進行清算解散。經過清算組努力，2024年4月23日完成申源公司的稅務注銷，5月16日完成工商登記注銷，申源公司的清算工作已經全部完成。二是因有色公司存在原材料和市場“兩頭在外”，設備老化、生產效率低、運行成本高，扭虧無望，有色公司已經無存續的必要，公司決定對其進行清算解散，目前正在抓緊走司法注銷流程。三是山東公司自2024年開始增加接收品種訂單，生產更具有附加價值的產品，提高市場占有率，內部制定切實可行的機物料內控考核措施，獎罰分明，有效節約，降低制造成本，采購方面大宗物資應招盡招，公開招標，拓寬采購渠道，降低采購成本，淘汰傳統酸洗工藝更新為砂帶除銹工藝，減少制造成本，截止8月份山東公司已經扭虧為盈，實現利潤收入。

（八）巡察反饋“盤活閑置資產力度不夠”的問題

整改情況：一是公司堅持“租售并舉”的原則，積極通過廣告、橫幅、中介等多種方式開展板倉生產基地的處置。目前自貢郵政公司已經租賃板倉基地的廠房9500平方米，占總面積的21.34%，同時整體轉讓板倉生產基地項目在西南聯合產權交易所公開掛牌轉讓，目前暫沒征集到受讓方。二是持續開展一品雅居資產的出租、出售工作，經過公司的努力，截止到2024年6月，公司已經出租商鋪14間，面積2211.14平方米，商鋪出租率達72%，其中自本次巡察以來新增商鋪租賃面積1154.33平方米。三是公司積極開展服務中心閑置資產的出租工作，經公司努力，服務中心已經成功出租一層樓房，面積為1164.09平方米。

（九）巡察反饋“清退‘兩非’業務進度較慢”的問題

整改情況：一是有色公司存在原材料和市場“兩頭在外”，設備老化、生產效率低、運行成本高，扭虧無望，有色公司已經無存續的必要，公司決定對其進行清算解散，目前正在抓緊走司法注銷流程。二是公司成立了清算組啟動對新疆鼎尊公司的清算解散工作，已經完成了新疆鼎尊公司的稅務清算及其他清算工作，由于新疆鼎尊公司的一個自然人股東持有新疆鼎尊公司的股權被司法凍結，暫無法完成**后的工商注銷登記。目前已經聘請了律師，并向法院提起了司法注銷申請。三是積極開展重慶市磐古創新企業管理有限公司股權轉讓工作。目前，股東雙方正在通過多渠道積極尋找股權受讓方。

（十）巡察反饋“市場化薪酬分配機制改革滯后”的問題

整改情況：一是認真梳理、分析薪酬分配與績效考核方面存在的問題，通過各種形式與內部各類員工展開薪酬、績效討論，了解員工意愿和建議，同時到市相關企業實地考察調研，咨詢、收集資料，了解同行業、同地區的薪酬水平和結構，為公司的薪酬改革提供了有力的數據支持。二是經過深入細致的研究、討論和反復論證，擬定了《薪酬管理辦法》和《績效考核管理辦法》，發到各部門討論、征詢意見，并根據收集反饋意見進行多次修訂和完善，提交公司黨委會和職代組長會審議通過后，于2024年1月5日下發了《薪酬管理辦法》和《績效考核管理辦法》，從2024年1月起開始實施。新制度的下發與執行，員工的收入水平得到了提高，極大地激發了員工的工作積極性，提高了員工滿意度，解決了過去薪酬分配與考核中存在的一些問題，緩解了人才引進難、留住難，為公司的可持續發展提供了有力保障。

（十一）巡察反饋“安全生產主體責任落實不力”的問題

整改情況：一是為改進完善企業安全領導體制，調整領導班子成員工作分工，由公司領導班子成員副總經理分管安全工作，加強安全重視程度和安全監管力度。二是公司建立健全全員安全環保消防健康責任制，從制度上明確了從董事長到生產一線員工各項安全環保消防職業健康職責，建立健全“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的安全環保消防職業健康責任體系。三是公司認真梳理原公司安全制度，從人的不安全行為和物的不安全狀態進行系統分析，共計修訂完善67個管理制度，**終編制成冊《四川大西洋焊接材料股份有限公司安全生產管理制度匯編》。四是強化經費保障，通過強化資金的投入保障，公司安全生產抗事故能力得到提高，給公司職工營造了一個良好的工作環境。五是調整公司安全部門機構設置，提升了公司對安全工作的級別管理，安全監管和安全措施能更有效落地實施。六是成立不同專業的專業安全委員會，通過從原材料、生產操作過程、生產設備等各方面對公司可能出現的各類安全風險進行分析，增強對各環節的安全專業化指導和落實全員安全生產責任。七是為了更好的對人的不安全行為和物的不安全狀態隱患進行排查治理，公司先后聘請國家注冊安全工程師、安全專家庫成員對公司現場進行專家診斷指導，加強了公司的風險管控，提升了公司安全隱患治理專業化水平，提高了公司安全系數。八是狠抓隱患排查治理，強化監管力度，開展了各項安全隱患排查，并對排查隱患進行了建賬銷號，隱患均得到有效整改落實，整改率達到**。九是公司開展了各類安全警示教育和專家安全知識培訓，組織企業主要負責人、各級管理人員、安全管理人員和員工剖析事故原因，汲取事故教訓，舉一反三，做到警鐘長鳴。通過對《安全生產法》、《工貿行業重大事故判定標準》和“十大高風險領域管控清單”等專業知識的學習和掌握，加強了公司各級人員對法律法規的理解，增強了公司安全生產主體責任落實和專業性安全培訓。

（十二）巡察反饋“債務風險防范化解不到位”的問題

整改情況：一是公司于2024年5月22日，以四川大西洋焊接材料股份有限公司關于修訂“財務支付管理辦法”及“資產負債率預警線和重點監控線”的通知，重新下達對各分子公司資產負債率重點監管線指標。二是增加進出口公司的注冊資本，放大資本功能，降低資產負債率。經公司審批，向進出口公司增資700萬元，使其注冊資本金達到1200萬元。增資后，資產負債率由增資之前的84%降到75%。三是加強進出口公司境外債權管理，防范債權風險。進出口公司持續購買了中國人民財產保險公司的短期出口貿易信用保險，投保金額1800萬美元，折合人民幣約1.3億元；進出口公司對銷售業務人員與銷售支持人員進行分工，充分發揮協調配合作用，達到對貨物生產發運報關到港的各環節實時跟蹤、有效反饋，提高產品流轉的速度；進出口公司已對風險地區實行款到發貨或者信用證結算，比如俄羅斯、非洲大部分國家的客戶，已對優質客戶實行了短期信用保險項下的應收賬款信用管理。

（十三）巡察反饋“國資損失風險化解有差距”的問題

整改情況：公司黨委會對項目歷史遺留問題的解決做出了統一安排，截止到2024年3月，規劃發展部遵循項目合規化的原則，依據公司黨委、行政班子的決策安排要求、公司內控制度流程及相關法規，在董事會辦公室（原審計稽核部）、財務管理中心的協助下，完成了項目工程建設的“認質認價”、竣工資料審核、結算及結算審核、項目立項變更、項目工程費用的支付及項目轉固手續的辦理工作，項目歷史遺留問題已得到妥善的解決。

（十四）巡察反饋“履行生態環境保護責任有差距”的問題

整改情況：一是加強制度建設，將“建設發展與綠色環保”緊密結合，針對發生的環保問題舉一反三，進一步加強公司環境保護管理工作，成立公司環境保護管理機構小組，落實環保主體責任。二是建立建全規章制度，編制修訂了廢水、廢氣、噪音、危險廢物等7個污染物控制管理制度，明確了公司環保污染物來源和控制內容。同時建立了《環境保護管理辦法》和《突發環境事件應急預案》，增強了環保事件處置響應程序。三是針對公司涉及的噪聲、廢氣、廢水認真開展環境治理：廢水治理方面，交托專業化運營單位進行專業運營，并定時將監測數據上傳市生態環境局數據監測平臺，增強了污染物排放的監管力度和透明度，均實現達標排放。噪聲治理方面，每年分季度定期開展噪聲監測，檢測結果均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》表1中3類標準限值。廢氣治理方面，每年定期委托有資質檢測機構對公司廢氣污染物排放情況進行年度環境檢測，所測指標均符合《大氣污染物綜合排放標準》標準限值，四是針對工業固廢、危廢處置問題，做好一般工業固廢、危廢暫存環保“三防”管理。固廢處置方面，與具有合法處置資質單位按國家環境保護規定合法合規進行處置，轉移處置過程中未發生環境污染事件。危廢處置方面，根據危險廢物處置的法律法規要求，危險廢物轉移處置審批手續交由有資質的單位進行處置，處置程序均合法合規。五是加強環境保護知識學習，公司牽頭組織環保專家每年對環境保護知識進行專題講座，同時加強對各分子公司環境保護工作的監督檢查，督促其加強環保知識的學習和履行生態環境保護責任。六是獲得環境管理體系認證：公司認真開展環境治理體系建設工作，每年提請認證公司對公司環境管理體系進行外部審核，并取得《環境管理體系認證證書》GB/T24001-2016/ISO 14001:2015。通過體系外部審核，驗證公司在環境管理中各項工作開展的有效性和符合性，壓實公司的環境保護主體責任。

（十五）巡察反饋“對黨風廉政建設重視不夠”的問題

整改情況：一是公司黨委落實全面從嚴治黨主體責任，全力抓好巡察整改工作。制定《關于推進2024年大西洋公司全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》。組織召開2024年度黨風廉政建設與反腐敗工作會議。黨委會上匯報公司2024年上半年全面從嚴治黨和黨風廉政建設情況，研究下半年重點工作。二是紀委全面履行監督責任，組織中層助理以上干部簽訂廉潔自律承諾書，督促各部門、各分子公司開展廉政風險排查。三是常態化開展廉政教育，打造公司廉政教育基地。

（十六）巡察反饋“責任壓力傳導不到位”的問題

整改情況：一是強化紀檢工作力量，成立獨立的紀檢監察室，設專職紀檢人員。二是進一步督促完善公司內控制度，建立紀檢監察系列制度。三是召開紀委會議暨監審聯動工作會議。四是對子公司因內控制度缺失和各級人員經營風險認知不足、意識不強導致經濟損失，發放《監督預警提示卡》。五是對相關公司在內部審計落實中央八項規定精神的監督基礎上再監督，并啟動公司各部室、分子公司中央八項規定精神有關事項自查自糾的工作。六是組織召開廉政警示教育大會，通過觀看警示片筑牢員工廉潔意識。七是做好節假日期間的正風肅紀工作，發送廉政提醒短信150條（次）以上。八是轉發中央八項規定精神典型問題的通報，引導黨員干部筑牢思想防線和守住紀律底線。

（十七）巡察反饋“開展‘以案促改’不到位”的問題

整改情況：一是落實好政治監督，將落實中央八項規定精神納入政治監督范圍，顯示出狠抓“關鍵少數”的決心。二是打造“案肅政紀、鐘鳴清風”警示墻，用好身邊的典型案例，做實以身邊事教育身邊人。三是組織開展監獄警示活動，90余人到自貢監獄開展警示教育。四是組織開展專題民主生活會，以違紀違法案件作為反面，深刻剖析。

（十八）巡察反饋“制度執行不嚴格”的問題

整改情況：一是對上輪常規巡察以來的各項專項獎勵進行了清查，主要存在未按規定履行審批程序、制度長期未修改與實際不符等，但所發放的效益獎及單項獎均屬規定范圍內獎項，不存在違規發放，也不涉及需要追繳退回已發放獎金等情況。二是嚴格按規定履行審批流程，對公司效益獎等大額獎金的發放，經公司黨委會審議通過或經營班子成員全體審批同意方可發放，其他小額專項獎金的發放經相關分管領導、主要領導審批同意方能發放。三是修訂下發了《薪酬管理辦法》和《績效考核管理辦法》，明確、規范了各項獎金的發放審批程序，改變了過去制度與實際不夠結合的情況；在操作實踐中嚴格按制度規定履行審議審批流程，確保薪酬分配發放合規合法。公司將加強內部管理，提高制度執行的嚴格性和規范性，并加強監管和巡查力度，確保制度得到有效執行。

（十九）巡察反饋“日常監督質效不高”的問題

整改情況：一是經黨委研究決定，成立獨立的紀檢監察室，配置專職紀檢人員，將原紀檢干部的兼職工作職能剝離出來，真正實現了紀檢干部專職化。二是紀委書記向紀檢人員開展針對性的業務培訓。三是強化日常監督，加強教育引導，打造公司廉潔文化墻，完善制度建設，參與招標監督、商務談判，持續開展相關廉政風險排查和節假日正風肅紀，并將其作為專項檢查的內容之一。

（二十）巡察反饋“開展廉政風險排查工作不到位”的問題

整改情況：一是下發《關于開展廉政風險自查自糾的通知》，要求公司各部室、中心、所、各分子公司認真梳理各自存在的風險點，并上報自查工作報告。二是公司排查梳理廉政風險點，下發廉政風險點的通知，對照風險點嚴格控制和防范化解風險。三是開展了對各部室、分子公司的非正常項目、無預算或概算的項目及私人銀行卡代收公司經營款項的情況資金廉政風險清理工作。

（二十一）巡察反饋“工程項目建設手續不完善”的問題

整改情況：一是開展了工程項目管理人員的培訓，項目管理人員加強學習建設工程法規及相關知識、建設工程實務等知識。二是規劃發展部對近兩年的工程項目進行了全面梳理，自查自糾，沒有發行存在未履行報批報建不規范的問題。公司暫無新建工程項目，若后期有新建工程項目，將嚴格按照有關部門的報建手續要求，履行報建程序。

（二十二）巡察反饋“招標采購和外包服務不規范”的問題

整改情況：一是公司貨物物流運輸公開招標工作從2023年起交由營銷中心負責，進一步完善部門內控管理制度，2024年5月營銷中心修訂了《產成品運輸管理制度》，確保營銷中心在物流運輸公開招標的工作中有章可依，有據可依，確保該項工作的長期合規性。營銷中心已開展2024年貨物物流運輸公開招標工作，營銷中心通過辦公軟件OA發起《服務類采購招標項目申請表》，為避免出現不合理報價，在2024年招標文件對報價要求做了明確規定。截止目前，已完成2024年貨物物流運輸公開招標工作。二是根據公司職能調整，公司招標工作先后由兩個部門負責，巡察期間內2023年6月前由董事會辦公室負責，自2023年6月起，由行政運營部負責。2023年6月末至今，行政運營部組織招標共283次，其中，自主公開招標101次，邀請招標182次（物資類合格供應商），所有招標活動嚴格執行公司相關規定，未滿足招標條件要求的，嚴禁組織開標。自主公開招標中共有17次投標單位不足3家，其中11次由業務部門經公司招標領導小組同意后與投標單位進行商務談判確定，有6次通過延長招標時間并達到招標條件后按程序完成招標。行政運營部對公司2023年-2024年貨物物流運輸公開招標進行自查，各物流專線標的均符合3家及以上投標單位條件后組織后續招標工作；未滿足招標條件的，重新組織招標，在符合開標條件后，再進行后續招標程序；所有物流運輸項目招標均按程序組織進行。行政運營部對責任期內（即2023年6月至今）所有招標賬目進行了系統梳理，共涉及283項招標項目。經梳理，未發現有不滿足招標條件要求而組織開標的；自主公開招標中共有17次投標單位不足3家，其中11次由業務部門經公司招標領導小組同意后與投標單位進行商務談判確定，有6次通過延長招標時間并達到招標條件后按程序完成招標；其余各項均符合招標要求。三是公司自主公開招標工作常態化，行政運營部負責自主公開招標項目組織工作。自2023年6月末至今，行政運營部組織公司自主公開招標101次，所有招標程序按照公司相關規定合規運行。各業務部門按照職能職責進行監督審核，董事會辦公室、黨群工作部、財務管理中心等相關業務部門履行監管審核職責，招標工作嚴謹透明、合規合法、“應招盡招”。紀檢監察部門參與公開招標及商務談判全過程，履行日常監督職能。行政運營部做好月度招標臺賬，確保常態化規范招標工作。

（二十三）巡察反饋“招投標流程有缺失”的問題

整改情況：一是公司總部業務主管部門加強監管。公司召開黨委會、班子會研究《公司物資、服務類招標管理辦法》修訂事項，并于2024年5月發布了《四川大西洋集團（股份公司）物資、服務類招標管理辦法（修訂版）》，增加總部業務主管部門對各分子公司招標工作的管理權限、管理要求等相關內容。文件下發后，要求各分子公司根據總部新修訂的《物資、服務類招標管理辦法》，擬定或完善本單位招標管理辦法，報總部業務主管部門審批通過方可執行；將各分子公司招標工作合規管理相關公司納入分子公司負責人年度考核體系，嚴肅斗硬考核。目前上海、山東、深圳、云南、天津等9家子公司已完成招標管理辦法的修改。二是董辦在對分子公司開展內審時，對各單位審計年度內的所有招標事項及招標物資名錄進行嚴格審查，杜絕化整為零，做到應招盡招。董辦2023年至目前在對分子公司審計中嚴格按照整改要求進行了審查。三是山東公司加強物資采購招標規范性執行力度，加強對招標工作人員的思想教育和業務培訓，同時加強各審批環節的層層把關，加強財務審核力度，修訂《物資、服務類招標管理辦法》，杜絕再次出現相關失誤情況。目前，招標各項業務審批流程無遺漏。四是上海公司全面梳理物資和服務采購業務招標范圍，按年度梳理完善了2023年度、2024年度物資和服務采購目錄，區分招標和非招標采購項目，做到應招盡招，嚴格控制**采購。對還不能實現招標采購的物資和服務進行了現況及原因分析和審批，提出了后續持續改進措施。

（二十四）巡察反饋“部分制度存在缺陷”的問題

整改情況：上海公司修訂完善了8個內控制度，制定出臺了6個管理辦法，日常經營管理中嚴格按制度規定實施各項業務工作，并將根據實際情況持續修訂完善各項內控制度。

（二十五）巡察反饋“資金支付審核不到位”的問題

整改情況：一是上海公司針對反饋問題，已全面梳理完善資金審批流程，要求財務在日常資金支付等審核過程中，除按相關制度規定查看審批流程外，堅持完整收集紙質實質性審批要件，對不符合規范的一律退回補充相關紙質資料。反饋問題在OA審批系統找到費用申請報告及預算表等審批實質內容。二是山東強化財務人員業務能力水平和財務監督職能，梳理財務審核流程，由主管審核到財務負責人審核、出納付款審核、會計入賬審核，層層把關，強化財務審核要素，確保審核到位。

（二十六）巡察反饋“薪酬發放不規范”的問題

整改情況：一是越南公司多發放的部分薪酬，已在年薪結算中予以扣除。二是越南公司班子成員及黨員干部舉行了座談，就整改問題進行了深入分析，對廉潔自律要求重新進行了學習，進一步加強了黨員干部的黨風廉政意識，提高了廉潔自律的自覺性。三是越南公司財務部對總部關于班子成員薪酬發放結算的相關規定，重新進行了學習，對相關憑證再次進行了梳理核對，嚴格規范財務管理，嚴格執行財經紀律，嚴格執行考核績效薪酬，確保薪酬發放的準確性和合規性。

（二十七）巡察反饋“民主集中制落實不夠”的問題

整改情況：一是在公司民主決策程序中，嚴格執行“一把手”末位表態制度。公司黨群工作部牽頭，會同相關職能部門，對黨委會前置研究事項清單進行了逐條對接、分析和研判，于2024年7月印發。二是公司重新下達《財務支付管理辦法》，對“重大采購資金預付款”進行了規定。重大采購的資金支付須經公司黨委會討論通過后實施。

（二十八）巡察反饋“協調配合不夠”的問題

整改情況：一是建立公司組織人事工作領導機構，在2024年5月修訂印發《中層干部管理辦法》中予以明確。建立公司組織人事工作領導小組，組長由公司黨委書記擔任，副組長由公司黨委副書記擔任，其他公司領導干部為成員。領導小組下設工作協調機構，由黨委副書記牽頭負責，分管人力資源、考核評價的相關班子成員協調配合，通過工作聯動機制和常態化溝通機制，確保工作不脫節。二是建立信息共享機制，通過召開兩次紀委會議和監審聯動工作會議，就相關監督情況互通有無，確定了后續監督工作開展方向。三是建立定期協調機制，上半年共開展內部審計監督7個單位，發現問題11個；內部政治監督與專項監督3個單位，發現問題7個。通過召開兩次紀委會議和監審聯動工作會議，就其中的典型問題進行通報和研究。紀檢監督中將相關公司的審計整改情況進行監督。

（二十九）巡察反饋“開拓進取精神減弱”的問題

整改情況：公司黨委主要負責人通過談心談話、民主生活會等方式，與班子成員開展了交流引導，積極聽取意見建議，促進班子成員提高站位，提升大局意識和責任感使命感，樹立“功成不必在我”的思想境界，班子成員主動進取的精神和勇氣得到進一步增強。

（三十）巡察反饋“堅持黨管干部原則不到位”的問題

整改情況：一是教育引導相關責任部門和工作人員從思想上高度重視，杜絕隨意性的問題，對議事流程要進一步加強學習理解，精準熟練掌握標準和規范要求，嚴肅認真落實執行。2023年12月28日的黨委會上，黨委副書記進行了問題通報，提出了明確要求，與會人員進一步了解了相關標準和流程。二是梳理近三年黨委會涉及表決的議題，對投票合規性進行自查、及時整改。2023年12月前，對近三年黨委會涉及人事問題議題的30次表決情況進行了梳理，發現19次非黨委會成員參與表決的不合規情況。并在2023年12月28日的黨委會上，提出了在黨委會研究干部人事議題時，非黨委會成員可發表意見，提出建議，但不能參加表決的明確意見。在2023年12月28日和2024年4月15日，公司兩次黨委會研究干部人事議題時，非黨委委員班子成員列席了黨委會，沒有參與表決。在今后工作中要堅持黨管干部原則，堅決按制度執行。

（三十一）巡察反饋“執行干部選拔任用政策和制度規定不規范”的問題

整改情況：一是嚴格執行黨委會議事決策規則，嚴格選任程序，堅決杜絕臨時動議情形。2023年12月28日的黨委會上，黨委副書記進行了問題通報，會議提出了人事議題堅決杜絕臨時動議的明確要求。2023年12月以來，公司選拔任用了4名中層助理人員，均嚴格執行了選任程序，沒有臨時動議情形。二是在4月3日黨委會上對江蘇公司1名副總經理職位的設置調整情況作出補充報告。在今后工作中，必須嚴格執行黨委會議事決策規劃，嚴格選任程序，堅決杜絕臨時動議情形發生。三是公司黨群工作部負責人和具體經辦人員第一時間認真學習了《干部選拔任用工作條例》精神，查找了《干部選拔任用工作規則》中的其他條款，對不適用的條款進行了修訂完善，4月29日完成修改并落實執行。四是加強管理人員的業務學習，具體經辦人員認真學習《干部選拔任用條例》，提升能力水平，及時修訂了《民主測評表》的相關項目，在2024年1月和4月提拔4名中層助理干部時，已使用新的《民主測評表》進行測評。五是開展干部考察人員的業務培訓，經辦人員于3月25日參加上級組織的干部考察，學習了相關業務知識，提高了業務水平。六是加強了干部檔案管理的相關政策規定對學習，經辦人員認真學習了組織部下發的《干部人事檔案工作手冊》，提高了業務能力，增強了工作主動性和積極性。七是經辦人員加強了干部檔案管理相關政策規定的學習，重點學習了組織部下發的《干部人事檔案工作手冊》，提高了業務能力，增強了工作主動性和積極性。2024年5月前陸續對56份干部檔案有針對性的進行了梳理，收集、查找缺失的材料42份，并補充進檔案材料中，對確實無法找到的，進行了情況說明。八是黨群工作部經辦人員認真學習《干部選拔任用條例》，2024年5月底前，完成了63名中層干部任免審批表的清理，完善相關要素，檢查糾正各項目的記載情況。九是經辦人員對干部專審表進行了“回頭看”，檢查各項目填寫是否規范完整，對發現的問題及時糾正完善，對存在問題的23份干部專審表完善了初審人、復審人簽字確認。

（三十二）巡察反饋“干部人才隊伍建設統籌謀劃不夠”的問題

整改情況：一是深入貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于青年人才重要思想，制定公司“遠航計劃”，推進公司青年后備干部和青年后備專業人才培養常態化、制度化、規范化，建設可持續發展的干部人才雁陣梯隊，開展導師帶徒結對子，制定一系列培養措施。2024年5月在西南財經大學光華校區舉辦公司青年人才專題能力提升班。二是針對干部人才隊伍建設統籌謀劃不足的問題，加大了人才招引工作力度，及時補充招引公司需要的管理人才和生產技術工人，將優秀勞務工轉聘為公司合同制員工。今年來已引進大學生3名，招募生產技術工人15名，勞務工轉聘為合同工20名，進一步優化了員工隊伍結構，提高了員工隊伍素質；修訂下發了新的薪酬和績效考核制度，解決了過去薪酬分配管理中存在的一些問題，完善了薪酬結構及分配合理性、公平性，提高了員工收入，增強了人才吸引力；提高人才培養統籌規劃性，制定下發了《“十四五”人力資源發展規劃》和《年度培訓計劃》，持續有序推進各項計劃實施，有效開展生產技術工人技術等級內部培訓、考評與鑒定，持續推動“師帶徒”幫扶協議，培養生產技術骨干。

（三十三）巡察反饋“落實黨建責任不到位”的問題

整改情況：一是公司黨委結合上級黨組織精神，系統思考謀劃公司2024年黨建工作重點任務，公司黨委會專題研究部署公司2024年黨建工作，討論通過《2024年黨建工作要點》并印發。二是公司黨委努力探索黨建與業務融合的途徑，推動黨建工作與業務工作相融共進。堅持每月召開黨政工作例會，組織與會人員學習黨和國家的大政方針及習近平總書記的**新重要講話精神，通報公司黨建工作重點任務完成情況，將黨建工作和業務工作同時布置、同時通報、同時檢查考核。集團公司黨委與四川輕化工大學馬克思主義學院黨委進行了深度互訪溝通，達成黨建聯建意向；股份公司與四川大學材料學院材料科學與工程專業教研中心教工黨支部的簽訂了“黨建+創新驅動”聯建協議。各黨支部將所轄范圍業務部門的工作推進與支部黨建工作開展融為一體，尋求黨建與業務融合的新路徑。

（三十四）巡察反饋“基層組織建設存在短板”的問題

整改情況：一是公司黨委每年制定黨支部黨建工作目標考核清單，將黨建工作分為六大類25個具體項目進行考核。2024年2月，公司各黨支部負責人進行了黨建述職；2024年4月，公司黨委完成了對各黨支部2023年黨建工作的考核、通報；對“三會一課”、主題黨日活動沒有完成的黨支部進行批評教育；督促各黨支部做好召開組織生活會和民主評議黨員工作；督促指導各黨支部做好黨員發展工作，各黨支部嚴格按照發展程序發展黨員，公司黨委按照集體討論的原則，對發展黨員進行逐一討論審批。二是公司黨委注重加強對黨務干部的業務培訓每年年初制定培訓計劃，將對黨務干部的業務培訓納入公司培訓計劃通盤考慮安排。在年初修訂的《薪酬管理辦法》中，給黨務干部每月一定的工作津貼，以激勵他們更加努力學習業務知識，提高業務技能。三是公司黨委積極推進四個未按期換屆的分子公司完成黨支部換屆工作，目前四個黨支部換屆工作已全部完成。四是公司黨委對公司目前現有黨員人數、結構分布和黨支部設置情況，進行了分析，力求公司黨支部設置科學合理。對符合屬地化條件的黨支部，指導他們實行屬地化管理。目前，深圳公司黨支部已完成屬地化管理，在整個屬地化管理的進程中，公司黨委和深圳公司黨支部均嚴格按照黨組織調整的相關程序辦理。五是針對違規使用黨費開展慰問的問題，公司黨委進行了舉一反三的自查，自2020年5月上一輪巡察后，公司再無違規使用黨費的情況。公司黨委對黨費管理人員加強了教育，各黨支部再次組織黨員集中學習《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》等相關規定。

（三十五）巡察反饋“問題整改未全面完成”的問題

整改情況：一是嚴格落實《黨委（黨組）意識形態工作責任制實施辦法》，公司黨委于2月召開了黨委會，專題研究意識形態工作，修訂完善公司《中心組學習管理辦法》《意識形態工作管理制度》《突發事件輿情應對處置預案》。公司紀委將公司黨委落實意識形態工作情況作為監督的重要內容，并做好相應節點的督促提醒，把各基層黨支部落實意識形態工作責任制情況納入監督范圍，列入黨建工作年度考核細則。二是物資采購中心對現有物資采購方式進行系統梳理，結合技術和質量管理要求對招標物資明細進行調整；提前發布公開招標物資的需求信息，延長招標公示期，使更多單位參與競標；加強物資采購中心、技術中心、檢測所及品管中心等業務部門的協作配合，拓寬采購渠道，優化采購模式。三是完成了情況梳理匯總，公司黨委對目前10年沒輪崗的2名崗位人員的情況進行了分析研判，結合公司發展的實際情況，明確認定其中1名人員為特殊專業崗位人員，不屬于必須輪崗的人員范疇，對另一名人員已經進行了崗位調整。此外，公司黨委結合青年人才“遠航計劃”培養措施，制定了近期青年人才輪崗交流計劃，并從2024年5月起組織實施。四是持續推進四川大西洋德潤有色焊材科技有限公司的工商注銷工作；認真落實省委省政府帶縣三級幫扶政策，公司擬與平昌縣合資設立平昌縣大西洋貿易有限公司，在合資設立平昌縣大西洋貿易有限公司項目過程中，公司充分開展了論證工作，律所出具了法律意見書，并履行了黨委會、董事會等集體決策程序，**終上報市國資委審批并取得了市國資委的備案同意。五是重新與鼎晟簽訂和解協議，敦促其按合同約定及時或者提前歸還款項。同時加大催收力度，必要時通過發律師函等方式強化催收力度，經過初步商談，雙方均愿意簽訂和解協議，目前正在辦理中。六是從收入待遇上進行適度提升，增強人才吸引力。2024年1月修訂下發的《薪酬管理辦法》，根據員工的崗位、能力和績效表現，制定了更為合理的薪酬標準。同時公司建立了更為完善的績效考核體系，將員工的收入與公司經濟效益、個人績效表現掛鉤，以激勵員工更好地發揮能力；為吸引更多高素質人才，特別是985、211高校畢業生，公司在學歷職稱補貼方面給予了特別的傾斜，鼓勵更多優秀人才加入公司，為公司的長遠發展儲備人才。公司建立了員工職業生涯“雙通道”發展路徑，員工根據自己的專業特長和職業規劃，選擇適合自己的發展路徑，實現自我價值。公司為員工提供了完善的社保體系、補充醫療保險、餐補、大學生單身宿舍等福利待遇，設立了生日慰問、節日慰問等制度，讓員工感受到公司的關懷和溫暖。同時，員工健身房、圖書室、各類協會等休閑娛樂設施活動的設立，為員工創造了一個更為舒適、健康的工作生活環境。公司將持續關注員工的需求，不斷優化和完善公司薪酬、績效、福利和職業發展體系，加強企業文化建設，營造更加積極向上、團結協作的工作氛圍，為公司的發展注入更多的活力和動力。七是針對黨員領導干部參加雙重組織生活存在的問題，公司黨委要求相關黨支部積極開動腦筋想辦法，調整工作思路，確保領導干部參加支部的“三會一課”，嚴格執行雙重民主生活會制度。公司黨委在每年制定的黨支部黨建工作考核清單中，將“三會一課”的完成情況作為了一個考核指標，沒有完成“三會一課”的黨支部進行批評教育，并扣除相應分數，影響支部**終考核結果和排名。

（三十六）巡察反饋“成果運用不充分”的問題

整改情況：一是公司黨委站在堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的政治高度認識和推動巡察反饋意見整改工作，于2024年1月17日召開了黨委會，專題研究部署巡察整改工作，于2024年1月18日，合并召開了巡察整改專題民主生活會和主題教育專題民主生活會合。在2023年度班子成員個人年度述職報告中，均有巡察整改的相關內容。二是公司成立了巡察整改工作領導小組，班子成員落實整改責任，對號入座認領任務，執行整改措施，推動問題整改落到實處、見底清理。整改過程中，對安全生產主體責任落實不力、招標采購和外包服務部規范、執行干部選拔任用政策和制度規定不規范等問題做到舉一反三，開展自查自糾，確保整改工作取得實效。

三、下一步工作打算

（一）堅持黨建引領，持續加強政治建設。堅持以黨的政治建設為統領，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真學習貫徹黨的二十大精神和省委、市委全會精神，進一步提高政治站位，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，持續深化巡察整改工作，帶領公司黨委一班人，做到心往一處想、勁往一處使，以堅定的信心和昂揚的斗志，凝聚推動整改落實的工作合力。

（二）堅持全面整改，持續傳導整改壓力。集中整改轉入常態整改后，公司黨委將進一步加強巡察整改的組織領導和督促指導，黨委會議每年至少兩次研究巡察整改推進情況；對尚未完成或需要長期整改的問題緊盯不放，嚴格對照方案明確的整改措施抓緊抓實；對已完成整改的事項，組織開展“回頭看”，鞏固拓展整改成果，防止問題反彈。

（三）堅持舉一反三，持續完成機制制度。按照“事要解決、人要處理、長效機制要建立”的要求，堅持階段性與長期性相結合，重點突破與整體推進相結合，科學合理安排，整體協調推進，既在治標上下苦功，又在治本上動腦筋。堅持壓茬推進、持續發力、久久為功，既解決面上問題，又深挖問題根源，建章立制，出臺一批務實管用的制度辦法，深化整改成果，建立健全長效機制，從根本上徹底解決問題。堅持著眼長遠、注重實效，真正把整改過程落實到改進作風、推動工作上來，把整改目標落實到推進公司改革發展上來，實現企業持續健康發展和政治生態風清氣正，以高質量黨建引領企業高質量發展。

歡迎廣大干部群眾對我公司巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0813-8250517；郵政地址：自貢市自流井區丹陽街1號四川大西洋集團有限責任公司紀檢監察室；電子郵箱:dxylxl@foxmail.com。

中共四川大西洋集團有限責任公司委員會

                              2024年10月25日